Le criminel a tenté de blanchir de l'argent.

Il faudra la briquer et la faire assainir.

Et j'apprends comment le laver.

Il ne s agit pas là de blanchir Air France ni de charger les autorités françaises.

Sans cette possibilité de blanchiment, le terrorisme national et international aurait peu de chances de survivre.

Lorsqu'on sait qu'à l'échelle mondiale, la va leur des ventes de drogue s'élève à 600 milliards et que, selon la revue britannique South, le secteur de la drogue représente huit à neuf pour cent des échanges mondiaux, on comprend aisément que le trafic de drogue est une affaire internationale et que des organisations correspondantes existent, ce qui exige de notre part une réponse internationale et que chacun sorte de ses étroites limites natio nales.

4.4 Les organisations terroristes et le crime organisé utilisent des procédés similaires pour blanchir l'argent via le système financier et le secteur de l'immobilier, notamment.

Nous devons nous assurer que les criminels internationaux ne puissent pas utiliser les structures financières existantes en Europe, ou ailleurs, pour blanchir leurs revenus illégaux.

La structure de ces organisations, et notamment leur capacité de blanchir de l apos argent dans d apos importants marchés financiers, doit être combattue de façon globale.

Le programme prévoyait également des mesures efficaces pour empêcher que des institutions financières ukrainiennes soient utilisées pour blanchir les produits du crime.

Repérer, poursuivre, condamner le blanchiment d'argent sale des terroristes et des trafiquants d'armes et de drogue oui, bien sûr !

Ainsi, toutes les infractions économiques, par le biais desquelles le blanchiment d'argent est susceptible de s'opérer, font progressivement l'objet de préoccupations du Gouvernement béninois.

Les organisations criminelles peuvent se trouver en position de force grâce aux opérations financières qui sont réalisées pour recycler l'argent du crime.

Pays ayant répondu aux questionnaires des deuxième et troisième cycles dans lesquels le blanchiment du produit du trafic de drogues est érigé en infraction pénale, par région

Dans l'affirmative, le Conseil peut il également confirmer que le blanchiment de la drogue sera désormais considéré comme un délit, tant pour les trafiquants de drogue euxmêmes que pour les tiers associés au blanchiment de l'argent?

Je prendrai pour exemple, Monsieur le Président, parce que je le considère comme très important, lesdites activités offshore. Récemment, l' OCDE a fourni des listes de pays où elles étaient pratiquées, en précisant les sommes prodigieuses et les moyens grâce auxquels est réalisé le blanchiment.

Les investisseurs d'art engagés dans la fuite des capitaux ou qui veulent cacher de l'argent ou en blanchir n'ont manifestement pas les mêmes motivations que les autres investisseurs.

Le DPF s apos est également intéressé aux pratiques utilisées par les gangs pour quot blanchir quot les fonds en provenance de la traite d apos enfants, à savoir, notamment, l apos investissement dans les marchés immobilier et de l apos automobile et le financement de campagnes politiques.

Pourtant, des esprits critiques connaissant bien le marché asiatique estiment que le commerce légal de produits de la faune sauvage doperait la demande et légitimerait leur usage au yeux des consommateurs, créant de nouveaux réseaux au travers desquels les braconniers pourraient blanchir leurs produits.

Sur le blanchiment, il convient de remarquer que notre législation reste lacunaire quant à son incrimination, quoiqu'il y ait lieu de mentionner l'existence de l'infraction de blanchiment de l'argent de la drogue prévu par le Code des drogues et l'élaboration en cours de la loi uniforme sur le blanchiment des capitaux.

C'est le cas, par exemple, des recommandations contenues aux points 8, 9 et 14 à 19 de la proposition de résolution.

Article 38

Dans le domaine législatif, après la ratification de la Convention de 1988, on a procédé à l apos adoption de la législation nationale consacrant la criminalisation du blanchiment de capitaux provenant du trafic illicite, le contrôle des précurseurs, et prévoyant les mécanismes de coopération judiciaire.

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE, AINSI QUE DES LIENS INTERPERSONNELS

Les paragraphes 1 et 2 visent à lever toute exigence de notification et de consentement pouvant par ailleurs s'appliquer lorsqu'il s'agit de permettre aux citoyens de l'Union ou du Canada d'être représentés par un État autre que celui dont ils sont ressortissants.

renforcer la mobilité des chercheurs entre l'Australie et l'Union.

En effet, la délinquance financière s' est adaptée à la mondialisation des échanges économiques et financiers internationaux. Elle revêt aujourd' hui deux caractéristiques principales la complexification des techniques employées pour blanchir l' argent sale et l' internationalisation des flux financiers criminels.

la coopération Nord Sud (8,9 millions d'écus pour financer la réduction de la demande, les efforts de répression et le contrôle des pré curseurs chimiques en Amérique latine, en Asie, dans les Caraïbes et en Afrique ainsi que dans la région méditerranéenne)

Alors que l'argent coule à flot dans les quartiers centraux de Londres, les gens aux revenus réduits sont poussés dehors quand de riches investisseurs achètent des propriétés dans ces quartiers. Parmi ces achats, beaucoup sont une forme de réserve d'argent internationale utilisés pour blanchir de l'argent.

Le problème des crimes économiques est, Madame la Présidente et chers collègues, d' une extrême complexité, parce que, d' une part, il concerne un tentative parmi une multitude d' autres visant à la légalisation de revenus provenant d' activités illégales et que, d' autre part, il suppose une série d' autres crimes conduisant précisément à l' acquisition de revenus illicites.

Il n'y a pas si longtemps, avec la fuite des capitaux des pays à la gouvernance problématique telle que l'Argentine ou le Vénézuéla et avec les cartels de la drogue qui utilisaient les œuvres d'art pour blanchir leurs liquidités, c'était l'Amérique latine qui était la locomotive du marché de l'art.

en envisageant de négocier un accord supplémentaire concernant les échanges d'informations, les ateliers sur l'intensification de la coopération et d'autres événements promotionnels entre les PME des deux parties

Gollnisch (DR). Monsieur le Président, mes chers collègues, M. Mattina a mis en cause une personne privée, il a mis en cause un particulier, il a porté des accusations extrêmement graves à l'égard d'une entre prise servir au blanchiment de l'action de la drogue, faire partie d'une association de malfaiteurs.

3.5 Alors que de nombreux citoyens de l'Union continuent de subir les effets de la crise, les politiques d'ajustement et l'augmentation de la pauvreté et de l'inégalité, ils apprennent que les grandes entreprises multinationales pratiquent l'évasion et la fraude fiscales et que des personnalités du monde économique, politique, culturel ou sportif éludent l'impôt et blanchissent leur argent dans des paradis fiscaux.

3.5 Alors que de nombreux citoyens de l Union continuent de subir les effets de la crise, les politiques d ajustement et l augmentation de la pauvreté et de l inégalité, ils apprennent que les grandes entreprises multinationales pratiquent l évasion et la fraude fiscales et que des personnalités du monde économique, politique, culturel ou sportif éludent l impôt et blanchissent leur argent dans des paradis fiscaux.

3.6 Alors que de nombreux citoyens de l'Union continuent de subir les effets de la crise, les politiques d'ajustement et l'augmentation de la pauvreté et de l'inégalité, ils apprennent que les grandes entreprises multinationales pratiquent l'évasion et la fraude fiscales et que des personnalités du monde économique, politique, culturel ou sportif éludent l'impôt et blanchissent leur argent dans des paradis fiscaux.

Vous êtes incapables de prendre des mesures véritables pour empêcher le blanchiment de l'argent sale, car pour cela il faudrait s'en prendre aux groupes bancaires et financiers, puisque ce sont eux qui blanchissent cet argent en se réfugiant derrière le secret bancaire.

Par exemple et les chiffres qui suivent proviennent de sources sûres faire passer les frontières aux illégaux rapporte aux passeurs 1,1 milliard d'euros et quelque 51 milliards d'euros provenant de l'argent de la drogue de l'Est sont blanchis chaque année dans l'Union européenne.

Dans tous les pays, ils produisent des drogues ou les font produire par des éléments intermédiaires provoquent des activités illicites au moyen de la contrebande de précurseurs chimiques blanchissent l apos argent dans tous les pays encouragent la consommation de drogues dans tous les pays rendent malades les jeunes, les enfants dans la rue, causent la mort dans tous les pays, sans exception.

3.1 Les citoyens de l Union, qui ont subi les effets de la crise et des politiques d ajustement et de l augmentation de la pauvreté et de l inégalité, constatent avec indignation que les grandes entreprises multinationales pratiquent l évasion et la fraude fiscales et que des personnalités du monde économique, politique, culturel ou sportif éludent l impôt et blanchissent leur argent dans des paradis fiscaux.

L'Organisation mondiale des douanes (OMD) a fait état d'une hausse des détections de stupéfiants de plus de 10 par rapport à 1996.

Par conséquent, il est devenu beaucoup plus difficile de lutter contre le trafic international des stupéfiants, surtout maintenant que les trafiquants cherchent à blanchir leurs revenus illicites grâce à la collusion de nouveaux réseaux d apos intermédiaires et semblent avoir découvert des pays et centres financiers où les opérations de blanchiment d apos argent se déroulent pratiquement sans entrave.

dans tous les domaines de la recherche civile ainsi que du développement scientifique et technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle

Une enquête d'un an conduite par plus de 370 journalistes de 76 pays a révélé comment certains des noms les plus (parfois tristement) célèbres de la planète profitaient de sociétés offshore dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, se livrer à du blanchiment d'argent et encourager les trafics d'armes et de drogue.